SIAC Vulnerables
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Gestiona y administra actividades vulnerables definidas en la ley de prevención de lavado de dinero (PLD)
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Las funciones más eficientes en la gestión de actividades vulnerables.
SIAC Vulnerables es un software para la gestión de actividades vulnerables definidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Administración de información de las operaciones, control de expediente de clientes o usuarios y generación de avisos sobre actividades y operaciones vulnerables de las personas físicas o morales que están obligados a presentarlos.
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Servicio de mutuo, préstamo o crédito
El ofrecimiento habitual y/o profesional de operaciones de mutuo, garantía u otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras.
Compra y venta de inmuebles
La prestación habitual y/o profesional de servicios de construcción, desarrollo de bienes inmuebles, de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes, en los que se involucren operaciones de compra-venta de los propios bienes, por cuenta o a favor de clientes de quienes presten dichos servicios.
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Comercialización de vehículos
La comercialización y distribución habitual y/o profesional de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres.
Donativos
La recepción de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro.
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SIAC Partner
Con SIAC Partner brindamos soporte técnico, asesoría y acompañamiento continuo para tu financiera.
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