SIAC Vulnerables
Gestiona y administra actividades vulnerables definidas en la ley de prevención de lavado de dinero (PLD)
Las funciones más eficientes en la gestión de actividades vulnerables.
SIAC Vulnerables es un software para la gestión de actividades vulnerables definidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Administración de información de las operaciones, control de expediente de clientes o usuarios y generación de avisos sobre actividades y operaciones vulnerables de las personas físicas o morales que están obligados a presentarlos.
Servicio de mutuo, préstamo o crédito
El ofrecimiento habitual y/o profesional de operaciones de mutuo, garantía u otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras.
Compra y venta de inmuebles
La prestación habitual y/o profesional de servicios de construcción, desarrollo de bienes inmuebles, de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes, en los que se involucren operaciones de compra-venta de los propios bienes, por cuenta o a favor de clientes de quienes presten dichos servicios.
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Comercialización de vehículos
La comercialización y distribución habitual y/o profesional de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres.
Donativos
La recepción de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro.
SIAC Partner
Con SIAC Partner brindamos soporte técnico, asesoría y acompañamiento continuo para tu financiera.
- Atención a clientes personalizada
- Análisis de negocio y estrategias
- Actualizaciones constantes por cumplimiento normativo o regulación
- Boletín informativo y webinars mensuales.
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empresa a escalar de forma rápida.
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