En SIAC Software, ofrecemos un software para prevención de lavado de dinero (PLD) diseñado especialmente para SOFOM, financieras, arrendadoras y prestamistas. Nuestro sistema automatizado PLD integra control, monitoreo y generación de avisos conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), garantizando cumplimiento, eficiencia y mitigación de riesgos legales y sanciones.
Funcionalidades clave • Registro automático de operaciones sospechosas y acumuladas. • Generación de avisos PLD en formato XML para presentación ante SPPLD/SAT. • Evaluación de riesgo transaccional mediante scoring personalizado. • Alertas tempranas si una operación supera umbrales definidos. • Integración con expediente digital para auditorías y consulta histórica.
Nuestro software PLD SOFOM (Software PLD para SOFOM) es ideal para: • SOFOMes y financieras que deben cumplir la normatividad PLD. • Arrendadoras, prestamistas, microfinancieras que realizan muchas operaciones reguladas. • Empresas vulnerables sujetas a la Ley PLD / LFPIORPI
Con Software para financieras, te ayudamos a automatizar todo el ciclo de cumplimiento, minimizando errores y costos operativos.
Beneficios • Evita sanciones costosas y riesgos legales por incumplimiento de la Ley PLD. • Mejora la eficiencia operativa mediante procesos automatizados. • Transparencia y respaldo para auditorías internas y externas. • Mejora la confianza frente a clientes, inversionistas y autoridades.
Más de 20 años de experiencia
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