Software para PLD: automatiza el cumplimiento regulatorio con SIAC
⚙️ Módulos clave: control, alertas y reportes automáticos • El módulo para PLD de SIAC Software ofrece herramientas configuradas conforme a la regulación CNBV y estructura de auditoría interna financiera: • Listas negras y sanciones: integración automática con OFAC, ONU y listas nacionales. • Operaciones inusuales y relevantes: detección basada en comportamiento y umbrales personalizados. • Reportes regulatorios CNBV: generación en formatos oficiales para envío electrónico. • KYC y expediente del cliente: integración documental y alertas de vencimiento. • Bitácora de cumplimiento: registro auditable de todas las validaciones y aprobaciones.
🔍 Cumplimiento automatizado con un software para PLD confiable
Las instituciones financieras mexicanas enfrentan un reto constante: cumplir con las Disposiciones de Carácter General en materia de PLD/FT, publicadas en el Diario Oficial de la Federación{:target="_blank" rel="noopener"}. El software para PLD de SIAC Software permite a las SOFOMES, fintechs y financieras automatizar este cumplimiento, reduciendo el riesgo de sanciones y optimizando la operación interna.
De acuerdo con la CNBV, las revisiones por incumplimiento PLD aumentaron un 32 % en los últimos tres años, destacando la importancia de soluciones tecnológicas que garanticen control, registro y trazabilidad.
Este PLD software México está diseñado especialmente para entidades supervisadas. Su arquitectura modular permite integrar funciones de crédito, cartera o contabilidad, consolidando toda la información operativa en un solo entorno seguro.
ERP para prevención de lavado de dinero con inteligencia integrada
El ERP para prevención de lavado de dinero de SIAC conecta los módulos operativos de tu institución —crédito, cartera, contabilidad, fondeo— con el módulo PLD, ofreciendo una visión completa y analítica de los movimientos financieros.
Gracias a su diseño centralizado: • Se reducen errores manuales y duplicidades. • Se refuerza la trazabilidad de la información. • Se mejora la eficiencia del oficial de cumplimiento mediante alertas automáticas y tableros de riesgo. • Además, la herramienta se actualiza constantemente según las circulares de la CNBV, CONDUSEF y las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).
📊 Beneficios del software para PLD SIAC Implementar el sistema PLD de SIAC Software ofrece ventajas tangibles a nivel operativo y regulatorio:
• Cumplimiento automatizado con la normativa PLD/FT mexicana. • Centralización del control de riesgo en una sola plataforma. • Envío de reportes regulatorios en tiempo récord. • Reducción de costos de auditoría interna y externa. • Soporte y capacitación continua del equipo SIAC.
El resultado: una institución financiera más segura, eficiente y preparada frente a los desafíos regulatorios actuales.
🧠 Tecnología mexicana con soporte especializado SIAC Software es una empresa mexicana con más de 20 años desarrollando soluciones de cumplimiento y gestión para SOFOMES y financieras. Su equipo de consultores ofrece acompañamiento técnico, normativo y operativo para asegurar una integración sin contratiempos.
Desde la implementación del módulo PLD, hasta la capacitación del personal, cada fase está diseñada para garantizar continuidad, precisión y control total sobre la actividad de la organización.
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