Software PLD SOFOM

Nuestro software PLD SOFOM está diseñado para instituciones de tipo SOFOM que deben cumplir con la ley de prevención de lavado de dinero (PLD). Con SIAC Software, automatizas generación de avisos PLD, revisiones de riesgo, reportes regulatorios y auditorías internas, asegurando que tu SOFOM esté siempre alineada con la normativa mexicana vigente.

Funcionalidades principales
• Detección automática de operaciones sospechosas en financiamiento y préstamos.
• Generador de reportes PLD adaptados para SOFOM, conforme a LFPIORPI u otras regulaciones aplicables.
• Scoring de riesgo transaccional para operaciones entrantes.
• Alertas cuando se rebasan umbrales normativos establecidos para SOFOMes.
• Visualización clara para auditorías y seguimiento interno.

Ideal para:
SOFOM ENR que gestionan cartera de crédito regulada.
Financiera que ofrece préstamos, arrendamiento o factoraje bajo supervisión regulatoria.
Empresas que requieren software PLD para SOFOM que les permita operar con confianza y evitar sanciones.

Beneficios
• Cumplimiento normativo excelente → evita sanciones por incumplimiento.
• Reducción de errores manuales al automatizar procesos PLD.
• Transparencia para autoridades y clientes.
• Fortalece reputación de SOFOM como entidad seria y profesional.

¿Eres SOFOM y quieres asegurar cumplimiento normativo sin cargas operativas? 📞 Llámanos ahora o envía el formulario y te asesoramos con nuestra solución PLD SOFOM.

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En SIAC estaremos encantados de atenderte.

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